Il delitto di bancarotta fraudolenta concorre con quello di autoriciclaggio qualora i beni della società fallita vengano reimpiegati in nuove attività in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita. In questi termini si è recentemente espressa la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1203/2020, con cui è stato rigettato il ricorso contro il[...]

Una nota banca internazionale ha patteggiato, avanti al G.I.P. presso il Tribunale di Milano, una sanzione pecuniaria di 2 milioni e 125 mila euro e una confisca da 8 milioni di euro in relazione a condotte di riciclaggio di denaro proveniente dall’evasione fiscale dei propri clienti. Gli illeciti erano stati commessi da alcune società del[...]

Con la sentenza n. 23826 del 25.7.2019 la Cassazione ha affrontato il caso di un imprenditore che era stato condannato in primo e secondo grado per aver corrisposto delle somme di denaro in contanti a due finanzieri. La Cassazione ha confermato la sentenza di appello, smentendo la tesi difensiva secondo la quale tali dazioni sarebbero[...]

Con la sentenza n. 17980/2019, depositata lo scorso 30 aprile, la Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p. introdotta dalla Legge n. 3/2019 ed in vigore dal 31 gennaio scorso. Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per il reato[...]

L’introduzione dei reati corruttivi tra quelli ostativi ai benefici penitenziari senza la previsione di alcun regime intertemporale costituisce una modifica peggiorativa sospetta di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost. e 7 CEDU. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 12541/2019. In virtù della nuova disciplina sul trattamento penitenziario introdotta dalla[...]

Nella giornata di oggi, 31 gennaio, entra in vigore la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 con “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16 gennaio u.s. Il testo contiene[...]